Loading

Результаты заседания Совета директоров Аэрофлота

Direct News Source

31-Aug-2017 ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания Совета директоров, состоявшегося 31 августа 2017 года.

Совет провел заседание в новом составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 26 июня 2017 года. Новым председателем Совета директоров ПАО "Аэрофлот" избран Полубояринов Михаил Игоревич, первый заместитель председателя - член правления государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".

Исполнительным секретарем Совета директоров назначен директор департамента корпоративного управления ПАО "Аэрофлот" Мелёхин Алексей Владимирович, который выполняет данные обязанности с 2011 года.

Рассмотрен вопрос о работе Совета директоров ПАО "Аэрофлот" и определен порядок ее организации. Утвержден План работы Совета директоров на период июль 2017 года - июнь 2018 года (основные вопросы).

Избран персональный состав и руководители трех комитетов Совета директоров - по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, а также по стратегии.

В повестке дня были также рассмотрены вопросы:

О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы "Аэрофлот" по итогам I квартала 2017 года. Пассажиропоток гражданской авиации РФ с учетом зарубежных авиакомпаний по итогам 1-го квартала 2017 г. составил 22,6 млн человек. Доля рынка Группы "Аэрофлот" снизилась по сравнению с 1-м кварталом прошлого года на 1,8 п.п. - с 47,3% до 45,5%. План ПАО "Аэрофлот" по пассажиропотоку выполнен на 101,2%, Группы - на 100,6%.

О системе мотивации в ПАО "Аэрофлот". Приняты решения относительно размера вознаграждения членов Совета директоров и работников Компании по итогам работы за период с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г.

Об организационной структуре ПАО "Аэрофлот". Признана целесообразной оптимизация структуры Компании в связи с запуском ряда инновационных проектов, включая массовую цифровизацию и автоматизацию различных видов деятельности, передовое внедрение технологий Big Data, а также масштабное улучшение продукта и сервиса. Особое внимание уделяется совершенствованию работы с обращениями клиентов. С учетом особой важности этих направлений утверждена новая организационная структура ПАО "Аэрофлот".

Рассмотрен ряд вопросов о формировании парка воздушных судов ПАО "Аэрофлот" и Группы "Аэрофлот", в том числе условия сделки аренды (лизинга) 20-ти новых реактивных самолетов регионального класса Sukhoi Superjet 100 между ПАО "Аэрофлот", АО "ВЭБ-лизинг" и АО "ГСС". Срок лизинга - не более 144 месяцев начиная с даты передачи воздушного судна в аренду Аэрофлоту. Даты поставки воздушных судов - август 2017 г. - июль 2018 г. Одобрено вынесение данной сделки на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО "Аэрофлот".

Кроме того, принято решение одобрить сделку покупки 6-ти новых воздушных судов Boeing 777-300ER у компании The Boeing Company. Цель сделки - существенно укрепить дальнемагистральные возможности Аэрофлота с учетом работы по повышению транспортной доступности отдаленных регионов России, а также по усилению позиций на международных рынках, в особенности на транзите между Европой и Азией. Дата поставки воздушных судов - 2-й квартал 2018 г. - 1-й квартал 2021 г.