ПАО "Аэрофлот" Решения совета директоров (наблюдательного совета)

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 10 из 11 членов Совета директоров Эмитента.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования
по соответствующим вопросам повестки дня:

2.2.1. "О персональном составе трех комитетов Совета директоров ПАО "Аэрофлот" и избрании руководителей комитетов".
1. Определить численный состав комитетов Совета директоров ПАО "Аэрофлот", утвердить членами комитетов и избрать руководителей комитетов:
Комитет по аудиту
1. Сидоров Василий Васильевич - Независимый член Совета директоров
ПАО "Аэрофлот";
2. Каменской Игорь Александрович - Независимый член Совета директоров
ПАО "Аэрофлот";
3. Германович Алексей Андреевич - Независимый член Совета директоров
ПАО "Аэрофлот";
4. Пахомов Роман Викторович - Член Совета директоров ПАО "Аэрофлот".
Итоги голосования *:
"ЗА" 10
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

Решение принято.
* Не принимал участие в голосовании С.В.Чемезов. Письменного мнения от него не поступило.

Комитет по кадрам и вознаграждениям
1. Каменской Игорь Александрович - Независимый член Совета директоров
ПАО "Аэрофлот";
2. Германович Алексей Андреевич - Независимый член Совета директоров
ПАО "Аэрофлот";
3. Сидоров Василий Васильевич - Независимый член Совета директоров
ПАО "Аэрофлот";
4. Пахомов Роман Викторович - Член Совета директоров ПАО "Аэрофлот";
5. Алексеев Михаил Юрьевич - Член Совета директоров ПАО "Аэрофлот";
6. Песков Дмитрий Николаевич - Член Совета директоров ПАО "Аэрофлот".

Итоги голосования *:
"ЗА" 10
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

Решение принято.
* Не принимал участие в голосовании С.В.Чемезов. Письменного мнения от него не поступило.

Комитет по стратегии
1. Пахомов Роман Викторович - Член Совета директоров ПАО "Аэрофлот";
2. Германович Алексей Андреевич - Независимый член Совета директоров ПАО "Аэрофлот";
3. Алексеев Михаил Юрьевич - Член Совета директоров ПАО "Аэрофлот";
4. Песков Дмитрий Николаевич - Член Совета директоров ПАО "Аэрофлот";
5. Сидоров Василий Васильевич - Независимый член Совета директоров ПАО "Аэрофлот";
6. Каменской Игорь Александрович - Независимый член Совета директоров ПАО "Аэрофлот";
7. Сапрыкин Дмитрий Петрович - Член Совета директоров ПАО "Аэрофлот";
8. Слюсарь Юрий Борисович - Член Совета директоров ПАО "Аэрофлот";
9. Каллегари Джорджио - Член Правления ПАО "Аэрофлот", заместитель генерального директора по стратегии и альянсам;
10. Курмашов Шамиль Равильевич - Член Правления ПАО "Аэрофлот", заместитель генерального директора по коммерции и финансам.

Итоги голосования *:
"ЗА" 10
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

Решение принято.
* Не принимал участие в голосовании С.В.Чемезов. Письменного мнения от него не поступило.

1.2. Избрать руководителем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Аэрофлот" - Сидорова Василия Васильевича (независимого члена Совета директоров).
Итоги голосования *:
"ЗА" 10
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

Решение принято.
* Не принимал участие в голосовании С.В.Чемезов. Письменного мнения от него не поступило.

1.3. Избрать руководителем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Аэрофлот" - Каменского Игоря Александровича (независимого члена Совета директоров). .
Итоги голосования *:
"ЗА" 10
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

Решение принято.
* Не принимал участие в голосовании С.В.Чемезов. Письменного мнения от него не поступило.

1.4. Избрать руководителем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "Аэрофлот" - Пахомова Романа Викторовича.
Итоги голосования *:
"ЗА" 10
"ПРОТИВ" нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

Решение принято.
* Не принимал участие в голосовании С.В.Чемезов. Письменного мнения от него не поступило.

2.2.1. "О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по уступке прав покупки в отношении двадцати двух воздушных судов Boeing 787":
1. Предложить общему собранию акционеров Общества одобрить сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по уступке прав покупки в отношении двадцати двух воздушных судов Boeing 787, совершаемую на следующих существенных условиях:
1.1. Заключение Договора о новации между ПАО "Аэрофлот", ООО "Авиакапитал-Сервис" и компанией "The Boeing Company" в отношении договора № 3063 о приобретении двадцати двух новых воздушных судов Boeing 787 (далее - "Воздушные суда") между ПАО "Аэрофлот" и компанией "The Boeing Company" от 9 июня 2007 г. (далее - "Договор № 3063"), совершается на следующих существенных условиях:
Предмет: Полная уступка ПАО "Аэрофлот" всех прав и обязанностей по Договору № 3063 в пользу ООО "Авиакапитал-Сервис".
Стороны: ПАО "Аэрофлот" в качестве цедента, ООО "Авиакапитал-Сервис" в качестве цессионария, компания "The Boeing Company" в качестве производителя Воздушных судов.

Итоги голосования *:
"ЗА" 9
"ПРОТИВ" 1
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

Решение принято.
* Не принимал участие в голосовании С.В.Чемезов. Письменного мнения от него не поступило.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения:8 сентября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 8 сентября 2016 года.

3. Подпись
3.1. Начальник отдела сопровождения
корпоративных процедур и проектов
департамента корпоративного управления С.Е. Денисенко
(подпись)

3.2. Дата "8" сентября 2016 г. М.П.